NICE Information Service Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	416,798		- 매출액
- 부채총계	122,317		- 영업이익	71,491
- 자본금	30,357		- 당기순이익	52,601
- 자본총계	294,481		*주당순이익(원)	880
나. 연결	- 자산총계	434,270		- 매출액
- 부채총계	132,725		- 영업이익	72,605
- 자본금	30,357		- 당기순이익	54,679
- 자본총계	301,545		*주당순이익(원)	915
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		19,728,321,690
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.78
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 330원/주) : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건   : 원안대로 승인 - 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 신희부) : 원안대로 승인 - 제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오규근) :원안대로 승인   - 제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박병수) :원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕) :원안대로 승인 - 제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김일환) :원안대로 승인   - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일) :원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김용덕) :원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김일환) :원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 :원안대로 승인   - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 :원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	2	재선임	안진회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사(현)
오규근	1966-06	2	재선임	(주)쌍용 NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현)
박병수	1966-05	2	재선임	금융감독원 바젤전담팀장 삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업부문장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1950-10	1	재선임	관세청장 건설교통부차관 금융감독위원장, 금융감독원장 손해보험협회 회장	-
김일환	1965-12	1	재선임	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-
이재일	1963-01	1	재선임	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	관세청장 건설교통부차관 금융감독위원장, 금융감독원장 손해보험협회 회장
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 본인신용정보관리업 - 대출의 중개 및 주선 - 대부중개업 - 클라우드컴퓨팅서비스 제공		사업 범위 확대를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
금융상품의 판매대리, 중개, 자문	금융상품의 판매대리, 중개	금융소비자보호법상 금융상품 판매대리중개업자는 금융상품자문업이 불가하므로 사업목적에서 삭제함
사업목적 삭제	-		-