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AGM Information • Mar 28, 2022

제테마/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,925		- 매출액
- 부채총계	93,364		- 영업이익	2,279
- 자본금	8,883		- 당기순이익	10,884
- 자본총계	54,561		*주당순이익(원)	616
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 제13기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 제 3호 의안 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김재영 선임의건 3-2호의안 : 사내이사 김형석 선임의건 3-3호의안 : 사외이사 이온 선임의건 ▷원안대로 승인 제 4호 의안 상근감사 문승보 선임의건 ▷원안대로 승인 제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 7호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 8호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▷원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재영	1968-08	3년	재선임	(주)휴메딕스 대표이사 (現)(주)제테마 대표이사
김형석	1976-09	3년	재선임	(주)테스나 회계공시팀장 (現)(주)제테마 상무(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이온	1983-07	3년	신규선임	삼일회계법인 컨설팅본부 삼정회계법인 세무본부 한영회계법인 국제조세본부 (現)대주회계법인 1본부	미해당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문승보	1977-01	3년	신규선임	상근	삼일회계법인 감사본부 (주)미래컴퍼니 재무총괄이사 대주회계법인