YG-1 CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

와이지-원/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	670,938		- 매출액
- 부채총계	390,311		- 영업이익	42,294
- 자본금	17,820		- 당기순이익	18,171
- 자본총계	280,627		*주당순이익(원)	582
나. 연결	- 자산총계	843,413		- 매출액
- 부채총계	520,868		- 영업이익	42,992
- 자본금	17,820		- 당기순이익	22,062
- 자본총계	322,545		*주당순이익(원)	690
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,154,871,040
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 180원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)              - 사내이사 송호근              - 사외이사 박정기   ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건              - 감사 윤봉익 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 제37기 이사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 제37기 감사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음   (1) 의결권부상환전환8우선주 : 180원 X 2,467,710주 = 444,187,800 원   (2) 무의결권부상환전환9우선주 : 180원 X 1,152,199주 = 207,395,820 원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호근	1952-01	3년	재선임	현) ㈜와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정기	1961-02	3년	신규선임	전) 동부증권 법인금융본부 본부장 전) 키움증권 홀세일총괄본부 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤봉익	1953-05	3년	재선임	상근	전) SK케미컬㈜ 관리본부장 현) 와이지-원 감사