KEYEAST Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

키이스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,760		- 매출액
- 부채총계	18,089		- 영업이익	1,022
- 자본금	9,064		- 당기순이익	-234
- 자본총계	45,671		*주당순이익(원)	-13
나. 연결	- 자산총계	63,568		- 매출액
- 부채총계	17,920		- 영업이익	1,015
- 자본금	9,064		- 당기순이익	-236
- 자본총계	45,648		*주당순이익(원)	-13
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 정선영 선임, 사외이사 1명 조수현 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 정선영 신규선임) ☞원안대로 가결     제 3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 조수현 재선임)   ☞원안대로 가결 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정선영	1980-01	3	신규선임	現 (주)에스엠라이프디자인그룹 감사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 투자관리 Center 수석 한국외국어대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조수현	1953-03	3	재선임	現 ㈜키이스트 사외이사 現 ㈜에이씨피씨 감사 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 서울대학교 국제경제학 졸업	(주)에이씨피씨 감사