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AGM Information • Mar 29, 2022

파나진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,909		- 매출액
- 부채총계	2,066		- 영업이익	4,165
- 자본금	16,068		- 당기순이익	4,967
- 자본총계	29,843		*주당순이익(원)	155
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-상근이사 1명 (신규선임) -사외이사 2명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 \= 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 사내이사(최재진) 선임의 건(신규선임) \= 원안대로 가결     제2-2호 의안 사외이사(최  현) 선임의 건(신규선임) \= 원안대로 가결       제2-3호 의안 사외이사(이인석) 선임의 건(신규선임) \= 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 \= 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 \= 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     제5-1호 의안 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건 \= 원안대로 가결     제5-2호 의안 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건 \= 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권(10차) 부여 결의의 건
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재진	1976-12	3년	신규선임	대전대 미생물학과 졸 한남대 미생물학과 석사 현) (주)파나진 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현	1955-02	3년	신규선임	고려대 법학과 졸 고려대 법학대학원 수료 현) 최현법률사무소     대표변호사	-
이인석	1963-02	3년	신규선임	한성대 경영학과 졸 현) 한양세무법인     대표세무사	-