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AGM Information • Mar 29, 2022

에스앤디/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,202		- 매출액
- 부채총계	14,249		- 영업이익	9,178
- 자본금	2,030		- 당기순이익	7,693
- 자본총계	68,952		*주당순이익(원)	2,331
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		608,913,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.77
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 : ①감사보고                ②영업보고                ③내부회계관리제도                  운영실태 보고 ○ 제1호 의안:     제24기(2021.01.01~2021.12.31)     재무제표 승인 및 이익잉여금     처분의 건     ※현금배당: 주당150원     ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안:     정관 일부 변경의 건     ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안:     이사 선임의 건     제3-1호: 사내이사 여경목              재선임의 건     제3-2호: 사외이사 김동철              선임의 건     제3-3호: 사외이사 여익현              선임의 건     ☞원안대로 가결   ○ 제4호 의안:     이사보수 한도 승인의 건     ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안:     감사보수 한도 승인의 건     ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여경목	1954-11	3	재선임	-중앙대학교 대학원 박사수료(2001) -KIST(한국과학기술원) 연구원(1972~1984) -전)우송대학/식품생명학부 겸임조교수(1995~2003) -한국식품기술사 협회 부회장(2022~현재) -(주)에스앤디 대표이사(1998~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1952-04	3	신규선임	- 성균관대 생물기전 공학박사(1997) - 대한민국산업현장 식품가공교수(2016~2019) -캄보디아 농어촌개발위원회 자문위원(2013~현재) -한국 쌀연구회 부회장(1998~현재)	-
여익현	1956-04	3	신규선임	-연세대 식품생물공학박사(1999) -(주)풀무원 식문화연구원 연구원장(1985~2008) -풀무원건강생활(주)대표(2014~2018) -전경련 중소기업협력센터 자문위원(2019~현재)	-