MYOUNG SHIN INDUSTRY

AGM Information • Mar 29, 2022

명신산업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		719,480	- 매출액
- 부채총계		422,390	- 영업이익	56,483
- 자본금		26,235	- 당기순이익	45,336
- 자본총계		297,091	*주당순이익(원)	956
나. 개별(별도)	- 자산총계		225,144	- 매출액
- 부채총계		53,588	- 영업이익	10,555
- 자본금		26,235	- 당기순이익	11,176
- 자본총계		171,555	*주당순이익(원)	236
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표  보고 <부의안건> 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 기타비상무이사 김일준 선임   → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-21 주주총회소집결의 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일준	1972-09	3	신규선임	前 광성홍콩유한공사 前 한국광성전자 前 한국광성전자 감사 現 심원테크 이사