BENO TNR, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

베노홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,546		- 매출액
- 부채총계	42,939		- 영업이익	2,141
- 자본금	13,667		- 당기순이익	10,951
- 자본총계	87,607		*주당순이익(원)	466
나. 연결	- 자산총계	130,055		- 매출액
- 부채총계	45,118		- 영업이익	1,537
- 자본금	13,667		- 당기순이익	8,632
- 자본총계	84,938		*주당순이익(원)	367
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사내이사 우종구 선임의 건(신규선임) --> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	재선임	- 삼일회계법인 - 회계법인리안 - (주)이그잭스 대표이사 - (現) (주)베노홀딩스 대표이사 - (現) (주)베노바이오 대표이사
김성수	1970-06	3년	재선임	- 동부증권 - 애플투자증권 - (現) (주)제이앤제이인베스트먼트  대표이사 - (現) (주)베노홀딩스 부사장
우종구	1971-04	3년	신규선임	- (주)셀트리온제약 - (주)이그잭스 - (現) ㈜다믈멀티미디어 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규영	1974-01	3년	재선임	- 삼일회계법인 - (現) 대주회계법인 파트너 - (現) ㈜베노홀딩스 사외이사	㈜에스에프에이반도체 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	재선임	상근	- (주)기산텔레콤 - I&S STRATEGICS - (現) (주)크리스에프앤씨 이사 - (現) (주)베노홀딩스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31