AK Holdings, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,548,737	- 매출액
- 부채총계		3,346,378	- 영업이익	-165,715
- 자본금		66,238	- 당기순이익	-199,326
- 자본총계		1,202,359	*주당순이익(원)	-8,534
나. 개별(별도)	- 자산총계		769,014	- 매출액
- 부채총계		231,710	- 영업이익	37,303
- 자본금		66,238	- 당기순이익	25,735
- 자본총계		537,304	*주당순이익(원)	1,973
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,609,099,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.01
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 총3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제3호: 사내이사 선임의 건   - 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 원안대로 승인 제5호 주식매수선택권 부여의 건   - 원안대로 승인 제6호 이사 보수 한도 승인의 건   - 원안대로 승인 제7호임원퇴직금지급규정 승인의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2022년 3월 21일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장환	1974-05	3	신규선임	AK홀딩스 재무팀장(CFO) 롯데손해보험 금융투자그룹장 롯데손해보험 대체투자팀장 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 삼성생명 자산운용본부 특별계정사업부
이상신	1974-06	3	신규선임	AK홀딩스 인사팀장 (CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류환열	1959-03	3	재선임	다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 대표이사 다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 5본부 부대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류환열	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 대표이사 다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 5본부 부대표