KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

경동나비엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		933,885	- 매출액
- 부채총계		483,469	- 영업이익	64,296
- 자본금		14,569	- 당기순이익	80,658
- 자본총계		450,415	*주당순이익(원)	5,898
나. 개별(별도)	- 자산총계		667,507	- 매출액
- 부채총계		306,568	- 영업이익	46,250
- 자본금		14,569	- 당기순이익	62,279
- 자본총계		360,939	*주당순이익(원)	4,554
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,503,819,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.84
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     ▶ 원안대로 승인                         제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호: 사내이사 후보자 손연호    제3-2호: 사내이사 후보자 김종욱    제3-3호: 사내이사 후보자 김용범    제3-4호: 사내이사 후보자 손흥락    제3-5호: 사외이사 후보자 손양훈    제3-6호: 사외이사 후보자 양숭문    제3-7호: 사외이사 후보자 홍준기     ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인                         제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임. - 아래 "이사선임 세부내역"의 [*]는 재직기간 중 최종직위를 작성함.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손연호	1951-07	2	재선임	·학력: 동아대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 대표이사('00~현재)
김종욱	1964-09	2	재선임	·학력: 서울대학교(학사)         KAIST 일반대학원(석사,박사) ·경력: (주)한화테크윈 연구소장('14~'19)         (주)경동나비엔 대표이사('20~현재[*])
김용범	1966-04	2	재선임	·학력: 서울대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 부사장('04~현재[*])
손흥락	1981-06	2	재선임	·학력: Wisconsin-Madison Univ. ·경력: (주)경동나비엔 상무('08~현재[*])

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손양훈	1958-09	2	재선임	·학력: 플로리다대학교 경제학(박사) ·경력: 인천대학교 경제학과 교수 ('09~현재) ㈜E1 사외이사인 감사위원 ('17~현재) ㈜경동나비엔 사외이사 ('20~현재)	(주)E1(사외이사인 감사위원)
양숭문	1953-01	2	신규선임	·학력: 서울대학교(학사) ·경력: 노무라 이화자산운용 비상근 사내이사 ('14~'20) 노무라금융투자 고문 ('07~현재)	-
홍준기	1958-10	2	신규선임	·학력: 성균관대학교 전자공학(학사) KAIST Techno MBA(석사) ·경력: ㈜코웨이 대표이사('06~'13) ㈜경동나비엔 대표이사 ('17~'18) ㈜솔루엠 사외이사 ('19~'현재)	(주)솔루엠(사외이사)