Ananti Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

아난티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	646,817		- 매출액
- 부채총계	315,859		- 영업이익	63,259
- 자본금	8,523		- 당기순이익	22,752
- 자본총계	330,957		*주당순이익(원)	267
나. 연결	- 자산총계	1,385,135		- 매출액
- 부채총계	984,580		- 영업이익	59,731
- 자본금	8,523		- 당기순이익	16,682
- 자본총계	400,555		*주당순이익(원)	221
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제35기 재무제표 및 연결 재무제표 보고                 2. 부의안건   제1호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (5명)       제2-1호 : 사내이사 이만규 선임의 건 →원안대로 승인         제2-2호 : 사내이사 손영희 선임의 건 →원안대로 승인         제2-3호 : 사내이사 이화영 선임의 건 →원안대로 승인         제2-4호 : 사외이사 짐로저스 선임의 건 →원안대로 승인       제2-5호 : 사외이사 박성혁 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2022년 3월 17일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만규	1970-06	3년	재선임	-(현) 주식회사 아난티 대표이사 -(현) 주식회사 아난티코브 대표이사
손영희	1977-12	3년	신규선임	-(현) 주식회사 아난티 이사
이화영	1975-02	3년	신규선임	-(현) 주식회사 아난티 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
짐로저스	1942-10	3년	재선임	-주식회사 아난티 사외이사	-(주)이엔플러스 사내이사
박성혁	1983-10	3년	신규선임	-(현) KAIST 경영공학부 조교수	-(주)효성ITX 사외이사