LS THiRA-UTECH CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

티라유텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,824		- 매출액
- 부채총계	11,429		- 영업이익	-7,893
- 자본금	547		- 당기순이익	-8,699
- 자본총계	19,395		*주당순이익(원)	-1,653
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 조원철 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사내이사 한종림 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결   제2-3호 의안 : 사외이사 지용구 재선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 권송 신규선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사내이사 강정수 신규선임의 건   ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원철	1964-11	3	재선임	- 연세대학교대학원 공학경영학 석사('17) - 삼성전자㈜ Master Planner('89.12~'99.11) - 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사('99.11~'05.10) - 티라에스앤씨㈜ 대표이사('06.01~'16.03) - 티라유텍 대표이사('16.03~'22.03) - 티라유텍 지역총괄사장('22.03~현재)
한종림	1972-07	3	재선임	- ㈜시케이원 SCM 팀장 ('06.02~'16.03) - ㈜티라유텍 SCM 부문장 ('16.04~현재)
강정수	1969-02	3	신규선임	- 티라에스앤씨㈜ 영업 팀장('10.01~'16.03) - ㈜티라유텍 전략기획실 기획팀장 ('16.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권송	1961-02	3	신규선임	- 서강대학교 경영학 석사('07) - 삼성전자㈜ IT사업부('08.01~'10.12) - 삼성전자㈜ 한국총괄 B2B그룹장('11.01~'12.08) - 삼성전자㈜ 중국총괄 B2B그룹장('12.09~'14.12) - SK텔레콤㈜ IOT 솔루션 부문장('15.01~16.12) - SK㈜ C&C, 제조사업부문장('17.01~'19.12) - SK 그룹 전문 코칭 위원('20.01~현재)	-
지용구	1970-04	3	재선임	연세대학교 공과대학 정보산업공학과 조교수(2005년~2010년) - 한국자동차연구원 이사(2018년~2021년) - 대한인간공학회 부회장(2020년~2021년) - 연세대학교 공과대학 교학부학장(2020년~2021년) - 연세대학교 공과대학 산업공학과 교수(2010년~현재)	-