KPM TECH CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,307		- 매출액
- 부채총계	25,322		- 영업이익	-9,959
- 자본금	14,567		- 당기순이익	-41,944
- 자본총계	92,985		*주당순이익(원)	-295
나. 연결	- 자산총계	131,546		- 매출액
- 부채총계	37,730		- 영업이익	-8,052
- 자본금	14,567		- 당기순이익	-41,916
- 자본총계	93,816		*주당순이익(원)	-293
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 ※ 연결/별도재무제표 이사회 승인일: 2022.03.07 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건 \=> 원안대로 승인   - 제2-2호 의안: 사외이사 정구진 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건   - 제3-1호 의안: 상근감사 김태용 선임의 건 \=> 원안대로 승인   ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.07
※관련공시		2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1966-04	3	재선임	前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원 前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원 前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO 前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구진	1969-08	3	재선임	前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y) 前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte) 現 태율회계법인 이사	태율회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태용	1974-09	3	재선임	상근	前 농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장 前 법률사무소 공감 대표변호사 前 서울지방변호사협회 이사 前 에너지관리공단 자문위원 前 서울지방변호사회 재무이사 現 법률사무소 YG 대표변호사 現 중앙행정심판위원회 위원