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AGM Information • Mar 29, 2022

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,079		- 매출액
- 부채총계	6,294		- 영업이익	2,896
- 자본금	6,138		- 당기순이익	4,635
- 자본총계	56,785		*주당순이익(원)	380
나. 연결	- 자산총계	88,176		- 매출액
- 부채총계	18,225		- 영업이익	15,146
- 자본금	6,138		- 당기순이익	15,503
- 자본총계	69,951		*주당순이익(원)	1,271
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건   - 제10기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 원안대로 승인 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건         - 제2-1호 의안 : 사내이사 정사교 선임의 건     ☞ 원안대로 승인     - 제2-2호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건          - 제3-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정사교	1973-09	3	신규선임	- 1999.02 강원대학교 산업디자인학과 - 2006.02 한양대학교 산업경영대학원 산업디자인학과 - 2007~2013 게임물등급위원회 선임전문위원 - 2016~2017 한국게임학회 산학집행위원장 - 2016~2017 (주)브이알플러스 연구소장 - 2018~2020 (주)쓰리디팩토리 이사 - 2021~현재 (주)디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준모	1974-10	3	신규선임	- 1999.03 서원대학교 법학과 - 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공 - 2004.02 사법연수원 제33기 수료 - 2004~2009 HIH법률사무소 - 2009~2011 법무법인 길도 - 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사	법무법인 다빈치 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양안수	1977-07	3	재선임	비상근	- 2003.08 서울대학교 경영학과 - 2007.02 서울대학교 경영대학원 - 2004.10~2012.09 삼정회계법인 - 2012.10~2016.01 한영회계법인 - 2016.02~2018.05 호연회계법인 대표이사 - 2018.06~현재 지우회계법인 대표이사 - 2016.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사