INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	214,851		- 매출액
- 부채총계	172,082		- 영업이익	21,967
- 자본금	2,246		- 당기순이익	17,272
- 자본총계	42,769		*주당순이익(원)	3,843
나. 연결	- 자산총계	214,906		- 매출액
- 부채총계	173,426		- 영업이익	21,133
- 자본금	2,246		- 당기순이익	16,395
- 자본총계	41,480		*주당순이익(원)	3,648
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항      1)감사보고      2)영업보고      3)내부회계관리 운영실태보고      4)외부감사인 선임보고 나.부의안건      제1호 의안 : 제15기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건      ->원안대로 승인      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      ->원안대로 승인      제3호 의안 : 이사 중임의 건        -제3-1호 : 사외이사 김창환 중임의 건      ->원안대로 승인        제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억)      ->원안대로 승인          제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5억)      ->원안대로 승인      제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건      ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창환	1954-12	3년	재선임	인카금융서비스 사외이사 (2019.03~현재) 세무법인 세광 고문 (2013.02~현재) 부산지방국세청장 (2008.12~2009.07)	-