Taewoong Logistics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

태웅로직스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	284,293		- 매출액
- 부채총계	168,578		- 영업이익	75,080
- 자본금	1,954		- 당기순이익	60,480
- 자본총계	115,715		*주당순이익(원)	3,219
나. 연결	- 자산총계	329,433		- 매출액
- 부채총계	207,699		- 영업이익	79,292
- 자본금	1,954		- 당기순이익	63,853
- 자본총계	121,734		*주당순이익(원)	3,389
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,878,679,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항     ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고                  ② 내부회계관리제도                     운영실태보고                  ③ 영업보고     ○ 제1호 의안:        제26기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)        재무상태표, 손익계산서 및        이익잉여금처분계산서 등        재무제표 승인의 건        (현금배당 1주당 100원)       ☞ 원안대로 승인     ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       ☞ 원안대로 승인     ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건        - 제3-1호: 사내이사 한재동                   선임의 건        - 제3-2호: 사내이사 조용준                   선임의 건       ☞ 원안대로 승인     ○ 제4호 의안:       이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인     ○ 제5호 의안 :       감사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,728원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 750,000주를 제외한 금액입니다.
※관련공시		2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재동	1963-03	3년	재선임	現)(주)태웅로직스 대표이사
조용준	1968-07	3년	재선임	現)(주)태웅로직스 사장