Creas F&C Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2022

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	413,476		- 매출액
- 부채총계	106,185		- 영업이익	87,489
- 자본금	11,715		- 당기순이익	69,316
- 자본총계	307,290		*주당순이익(원)	6,391
나. 연결	- 자산총계	426,300		- 매출액
- 부채총계	120,322		- 영업이익	87,103
- 자본금	11,715		- 당기순이익	68,131
- 자본총계	305,978		*주당순이익(원)	6,297
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,999,994,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 1,000원 (총 배당액 : 10,999,994,000원) 2) 시가배당율 : 2.3% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의건 (장종민) ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장종민	1977-01	3	신규선임	現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장/상무 2018~2021 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무 2014~2018  SK증권(주) 2008~2014 IBK기업은행 2002~2006 삼일회계법인	키움크리스제일호투자목적회사(주) 이사