HWASEUNG R&A CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 1 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		402,076	- 매출액
- 부채총계		341,779	- 영업이익	8,130
- 자본금		9,497	- 당기순이익	5,693
- 자본총계		60,297	*주당순이익(원)	300
나. 개별(별도)	- 자산총계		370,305	- 매출액
- 부채총계		310,008	- 영업이익	5,197
- 자본금		9,497	- 당기순이익	5,693
- 자본총계		60,297	*주당순이익(원)	300
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			474,769,675
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 기타비상무이사 2인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안   : 제1기 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안   : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안   : 이사 선임의 건   (사내이사 2인/기타비상무이사 2인) - 제3-1호: 사내이사 선임의 건   ㆍ제3-1-1호    : 사내이사 김형진 선임의 건    → 원안대로 승인 ㆍ제3-1-2호    : 사내이사 정호도 선임의 건      → 원안대로 승인 - 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호    : 기타비상무이사 이명식 선임의 건    → 원안대로 승인 ㆍ제3-2-2호    : 기타비상무이사 임팔수 선임의 건    → 원안대로 승인                           ○ 제4호 의안   : 감사위원회 위원이 되는 사외이사     홍존희 선임의 건     → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1964-07	3	신규선임	(2022.03 ~ 현재) - (주)화승알앤에이 경영총괄 전무 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승알앤에이 영업본부장 (2008.04 ~ 2021.02) - Hwaseung Automotive America Holdings Inc.   법인장
정호도	1967-05	3	신규선임	(2022.03 ~ 현재) - (주)화승알앤에이 경영지원실장 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승알앤에이 경영지원본부장 (2013.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2007.04 ~ 2012.12) - (주)화승코퍼레이션 관리팀장
이명식	1965-09	3	신규선임	(2021.03 ~ 현재) - (주)화승코퍼레이션 기술지원본부장 (2020.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 OE팀장 (2014.08 ~ 2019.12) - Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장 (2011.07 ~ 2014.07) - (주)화승코퍼레이션 FL사업담당임원
임팔수	1967-04	3	신규선임	(2022.03 ~ 현재) - (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장 (2021.03 ~ 2022.02) - (주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO) (2013.01 ~ 2021.02) - (주)화승코퍼레이션 재무담당임원 (2005.01 ~ 2012.12) - (주)화승코퍼레이션 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍존희	1958-03	3	신규선임	(2017.01 ~ 2017.12) - 현대차 연구개발본부 재료개발센터장 (2015.11 ~ 2016.12) - 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장 (2011.11 ~ 2015.10) - 현대차 중국기술연구소 소장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍존희	1958-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2017.01 ~ 2017.12) - 현대차 연구개발본부 재료개발센터장 (2015.11 ~ 2016.12) - 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장 (2011.11 ~ 2015.10) - 현대차 중국기술연구소 소장