ASTA Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

아스타/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	11,049		- 매출액
- 부채총계	2,157		- 영업이익	-3,110
- 자본금	6,332		- 당기순이익	-3,516
- 자본총계	8,891		*주당순이익(원)	-303
나. 연결	- 자산총계	11,057		- 매출액
- 부채총계	2,164		- 영업이익	-3,497
- 자본금	6,332		- 당기순이익	-3,532
- 자본총계	8,892		*주당순이익(원)	-305
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 원안대로 가결 제2호의안: 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 조응수, 신동진   - 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 후보 박철우   - 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응수	1955-09	3년	신규선임	- 74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사 - 77.12~14.07   前 대우건설 해외영업 본부장 (전무)   前 대우건설플랜트사업총괄 부문장 (부사장)
신동진	1980-01	3년	신규선임	- 06.02 서울대학교 컴퓨터공학 학사 - 06.01~18.10 前 현대자동차 연구개발 책임연구원 - 19.04 ~ 現 (주)아스타 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철우	1953-04	3년	신규선임	- 72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사 - 79.08~06.12   前 ㈜동부건설 해외기술실 근무   前 ㈜일진전자 FA사업부장   前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장   前 ㈜이레ACT 대표이사   前 쿠웨이트Canar Holdings 계열사IMCO 근무	-