YEONGHWA METAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

영화금속/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		211,560	- 매출액
- 부채총계		150,705	- 영업이익	-8,238
- 자본금		27,569	- 당기순이익	-18,521
- 자본총계		60,855	*주당순이익(원)	-359
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임    : 사외이사 2명 - 감사위원선임   : 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<제 1호 의안> 제 45 기 (2021.01.01～ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) →원안대로 승인       <제 2호 의안> 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 <제 3호 의안> 이사선임의 건(사외이사2명) →원안대로 승인 <제 4호 의안> 감사위원회 위원선임의 건(사외이사인감사위원 2명) →원안대로 승인 <제 5호 의안> 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병진	1957-04	3	신규선임	現)경성대학교 대학혁신지원사업단 산학협력전임교수 前) ㈜금영 부회장       前) 부산은행 부행장	-
강영명	1960-12	3	재선임	前)한국산업은행 울산지점 부장 지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최병진	1957-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)경성대학교 대학혁신지원사업단 산학협력전임교수 前) ㈜금영 부회장       前) 부산은행 부행장
강영명	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국산업은행 울산지점 부장 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	4. 이차전지 전해액첨가제, 전해질 제조 및 판매업 5. 반도체 및 관련장치 제조 판매업 6. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 7. 전 각호에 부대되는 사업일체		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-