DIO Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

디오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	296,868		- 매출액
- 부채총계	116,016		- 영업이익	27,196
- 자본금	7,887		- 당기순이익	25,016
- 자본총계	180,852		*주당순이익(원)	1,710
나. 연결	- 자산총계	348,169		- 매출액
- 부채총계	160,628		- 영업이익	34,800
- 자본금	7,887		- 당기순이익	28,121
- 자본총계	187,541		*주당순이익(원)	1,932
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				(1) 사내이사 1명 재선임 (2) 기타비상무이사 1명 재선임 (3) 사내이사 1명 신규선임 (4) 기타비상무이사 2명 신규선임 (5) 사외이사 3명 신규선임 ※ 상기 (3)~(5) 신규선임 이사는 주식회사 세심(또는 그 승계인)과 디오홀딩스(유) 외 7인 사이에 2022년 03월 14일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기2021년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건     ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건     ☞ 원안대로 가결     제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 김진철 사내이사 재선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-2호 : 라상원 사내이사 신규선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-3호 : 정용선 기타비상무이사 재선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-4호 : 홍성범 기타비상무이사 신규선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-5호 : 이재규 기타비상무이사 신규선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-6호 : 박흥식 사외이사 신규선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-7호 : 조병욱 사외이사 신규선임의 건     ☞ 원안대로 가결   - 제3-8호 : 전영준 사외이사 신규선임의 건     ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건     ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건     ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 '나.선임후 사외이사수(명)'의 작성기준    - 신규선임이사인 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명의 경우      2022년 3월 14일 체결된 주식매매계약의 거래종결이 되는 시점에 효력이 발생하기      때문에 이사의 수 산정에서 제외함.
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-03 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진철	1952-11	3	재선임	- 경북대학교 사회과학대 졸업 - 현)㈜디오 회장   * 사내이사 재선임
라상원	1963-05	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 partner - 현)PricewaterhouseCoopers China 한국부대표   * 사내이사 신규선임
정용선	1966-11	3	재선임	- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료) - 현) 나이스투자파트너스(주) 대표이사   * 기타비상무이사 재선임
홍성범	1964-09	3	신규선임	- 한림대 의과대학 졸업 - BK성형외과 대표원장 - 현)상해서울리거미용병원 대표원장   * 기타비상무이사 신규선임
이재규	1969-10	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 컨서스자산운용(주) 이사 - 현) ㈜서울리거 대표이사   * 기타비상무이사 신규선임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박흥식	1963-12	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학원 박사 - 서울대학병원 외래교수 - 현)상해서울리거미용병원 원장	해당사항 없음
조병욱	1974-06	3	신규선임	- 중국 상하이 교통대학의학원 구강과 졸업 - 중국 상하이 WorldPath Clinic International 치과교정파트 원장 - 현)중국 재중 한인치과의사회 회장	해당사항 없음
전영준	1974-05	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 졸업 - 서울중앙지방법원 판사 - 현)법무법인 율촌 변호사	(주)서울리거 (사외이사)