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AGM Information • Mar 29, 2022

마인즈랩/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기 2021년1월1일~2021년12월31일				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,727		- 매출액
- 부채총계	5,211		- 영업이익	-6,970
- 자본금	3,022		- 당기순이익	1,259
- 자본총계	29,516		*주당순이익(원)	322
나. 연결	- 자산총계	35,385		- 매출액
- 부채총계	5,573		- 영업이익	-6,750
- 자본금	3,022		- 당기순이익	1,479
- 자본총계	29,812		*주당순이익(원)	426
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명,기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 ②  부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 원안대로 승인   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안준환	1973-05	3년	신규선임	- 중앙대학교 컴퓨터공학 학사 - (現)㈜마인즈랩 AI플랫폼 사업본부장
이종미	1971-07	3년	신규선임	- 이화여대 화학 학사 - (前)CJ(제일제당, Hello) 전사 PI, CS총괄 담당 - (現)㈜마인즈랩 AI플랫폼사업부, 해외사업 총괄,CIO
김일태	1979-03	3년	신규선임	- 숭실대 정보통신잔자공학 학사 - 포항공대 기술경영 석사 - (前)한국항공우주연구원 사업전략실 - (現)에트리홀딩스(주) 혁신투자팀