EAGON HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	184,846		- 매출액
- 부채총계	27,618		- 영업이익	8,786
- 자본금	22,585		- 당기순이익	7,463
- 자본총계	157,227		*주당순이익(원)	345
나. 연결	- 자산총계	692,886		- 매출액
- 부채총계	397,108		- 영업이익	38,682
- 자본금	22,585		- 당기순이익	14,430
- 자본총계	295,778		*주당순이익(원)	338
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,515,482,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.36
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제35기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) [현금배당 : 주당 70원] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.(사업목적 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건.    김재원(신규선임) → 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건.    박성하(재 선 임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재원	1969-08	3	신규선임	- 前 삼성전자(주) 지원팀 상무이사 - 前 (주)영원무역 관리지원본부 상무이사 - 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성하	1965-01	3	신규선임	- 前 서울지방법원 남부지원 판사 - 現 김&장 법률사무소 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16) 친환경소재 및 복합소재 개발, 생산 및 판매업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-