NKMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	207,468		- 매출액
- 부채총계	41,935		- 영업이익	-22,273
- 자본금	19,509		- 당기순이익	-23,981
- 자본총계	165,533		*주당순이익(원)	-676
나. 연결	- 자산총계	180,601		- 매출액
- 부채총계	60,699		- 영업이익	-47,440
- 자본금	19,509		- 당기순이익	-51,079
- 자본총계	119,902		*주당순이익(원)	-1,420
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 조용환 재선임의 건    제3-2호 : 사내이사 김용만 재선임의 건    제3-3호 : 사외이사 금기창 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용환	1972-01	3	재선임	학력:고려대 경영학사     '98.08~'02.10:대우증권 '02.10~'08.08:국회사무처 보좌관 '08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관 '10.10~'13.02:청와대 행정관 '13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단 '15.07~ 現엔케이맥스 부사장
김용만	1965-12	3	재선임	학력 : 충남대 생물학 박사 '97~'00 한국생명공학연구원 '00~'03 미국국립보건원(NIH) '03~'05 원광대 의과대학 '05~'17 파미셀㈜ '17~ 現 엔케이맥스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
금기창	1963-12	3	신규선임	학력 : 원광대학교 의학과 박사 '92~'96 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 전공의 '96~'00 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 강사 '00~現 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 교수 '03~'04 미국 예일의과대학 암센터 연구교수 '11~現 연세의대 연세암병원 방사선종양학과 과장 '13~'15 연세암센터 진료부장 '15~'19 연세암병원 부원장 '19~現 연세암병원 원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품위탁제조판매업		목적 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-