AeroSpace Technology of Korea, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

아스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	358,057		- 매출액
- 부채총계	215,165		- 영업이익	-2,063
- 자본금	12,848		- 당기순이익	-26,954
- 자본총계	142,891		*주당순이익(원)	-1,055
나. 연결	- 자산총계	485,348		- 매출액
- 부채총계	339,899		- 영업이익	-13,754
- 자본금	12,848		- 당기순이익	-33,722
- 자본총계	145,448		*주당순이익(원)	-1,074
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표     (결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김희원 선임의 건-> 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 김낙현 선임의 건-> 원안대로 가결    제3-3호 의안 : 사외이사 이수용 선임의 건-> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 박재구 재선임의 건-> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희원	1955-01	3	재선임	- 한국항공우주산업 이사 - 현재 (주)아스트 대표이사
김낙현	1969-03	3	신규선임	- 경북대학교 전자과 졸업 - 한국항공우주 - TRIUMPH AEROSTRUCTURE - 현재 (주)아스트 연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수용	1958-08	3	신규선임	- 한국항공대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재구	1958-01	3	재선임	상근	- 공군 장군 - ㈜퍼스텍 감사 - 한국 항공소년단 사무총장 - 현재 ㈜아스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 복합소재사업 6. 제품설계, 산업인력교육, 훈련 및 기술 용역업 7. 해외건설업, 무역업 및 동 대행업 8. 기술 용역업		사업목적 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 항공기부품, 치공구 제작 및 조립업 2. 부품 및 소재 수출입업 3. 부동산 임대업 5. 각호에 부대하는 사업 일체	1. 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 치공구 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 2. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 3. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 9. 부동산 임대업 및 매매업 10. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업목적 구체화 및 확대
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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