HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2022

헝셩그룹/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-04-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2021년(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 후이판판 사외이사 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY) 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2021년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,  이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 4월 18일 9시 ~ 2022년 4월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
후이판판	1958-01	3년	신규선임	- 1979.10~1995.07: 샤먼 세관 - 1985.09~1987.07: 중국세관간부관리학원 졸업 - 1995.07~1996.12: 샤먼샹위그룹무역유한공사 - 1997.01~현재: 전문투자자	없음