TPC Mechatronics Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

TPC/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,803		- 매출액
- 부채총계	65,047		- 영업이익	1,486
- 자본금	14,433		- 당기순이익	1,606
- 자본총계	36,756		*주당순이익(원)	111
나. 연결	- 자산총계	112,723		- 매출액
- 부채총계	73,830		- 영업이익	2,107
- 자본금	14,433		- 당기순이익	2,046
- 자본총계	38,893		*주당순이익(원)	139
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		517,075,020
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    ※ 현금배당 : 주당 35원       ☞ 원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건   제2-1호의안:사내이사 엄재윤 중임의건   제2-2호의안:사외이사 한데이비드 신규선임의 건       ☞ 원안대로 가결 제3호의안:감사 선임의건(진연탁 감사)       ☞ 원안대로 가결       제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건(15억)       ☞ 원안대로 가결 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건(2억)       ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 제44기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 우편발송등을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였고 개정 상법에 의거하여 "전자투표"를 실시하였음에 총 의결권의 25%의 참석요건을 고려하지 않고, 참석한 의결권의 과반수로 의결 하였습니다. -제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2021.12.22~12.28) 종가의 산술평균가격(3,709원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. -배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다
※관련공시		2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄재윤	1964-03	3년	재선임	(주)티피씨메카트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한데이비드	1962-02	3년	신규선임	BNP Paribas 기업금융부서 대표 Barclays Capital 증권 IB부서 대표 및 지점장 JP Morgan 증권 IB부서 책임	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진연탁	1963-05	3년	신규선임	상근	전국경제인연합회 중소기업경영자문위원 삼성전자 자문역 삼성전자 SCIC 가전부문 총괄장 삼성전자 SCIC 화동 지사장