Plumbline Life Sciences, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

플럼라인생명과학/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,252		- 매출액
- 부채총계	3,071		- 영업이익	-1,559
- 자본금	1,624		- 당기순이익	-1,815
- 자본총계	-1,819		*주당순이익(원)	-653
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 기타보고 나. 부의안건   - 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건   →원안대로 가결   - 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억원)   →원안대로 가결   - 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원)   →원안대로 가결   - 제4호 의안: 사내이사 김은진 신규 선임의 건   →원안대로 가결   - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 6명, 총 12,306주)   →원안대로 가결   - 제6호 의안: 양도제한부주식 부여의 건   →원안대로 가결
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 주식매수선택권 부여내역     - 부여 대상자: 7명   - 부여 주식 총수: 12,306주   - 행사 기간: 2025년 3월 29일부터 2029년 3월 28일까지   - 부여 주식종류: 기명식 보통주   - 행사가격: 10,000원 (2) 양도제한부주식 부여내역   - 부여 대상자: 1명   - 부여 주식 총수: 50,000주   - 부여 기간: 2029년부터 2032년까지
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은진	1968-05	3년	신규선임	現 (주)플럼라인생명과학 연구소장