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AGM Information • Mar 29, 2022

브리지텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,134		- 매출액
- 부채총계	19,353		- 영업이익	3,136
- 자본금	6,176		- 당기순이익	2,819
- 자본총계	39,781		*주당순이익(원)	245
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,380,654,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사 1명 비상근 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				① 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 120원) → 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   → 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 2명)   제3-1호 의안 사외이사 이임훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결   제3-2호 의안 사외이사 강성배 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결   제3-3호 의안 사내이사 최화경 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500주에서 자사주 447,046주를 제외한 11,505,454주 에 1주당 배당금 120원을 곱한 금액입니다. - 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법류에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26) 이에따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총3명으로 구성되어있습니다.
※관련공시		2021-12-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최화경	1967-02	3	재선임	2003 ~ 현재 (주)브리지텍 이사 (경영본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이임훈	1959-12	3	재선임	1986~2016 농협중앙회 2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사 2018~2021 NH농협캐피탈 수도권남부지사장 2021~현재 (주)리더스기술투자 리스크관리팀장 2019~현재 (주)브리지텍 사외이사	해당없음
강성배	1961-08	3	재선임	1979~2016 우리은행 2016~2018 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장 2019~현재 (주)브리지텍 사외이사	해당없음