T-Robotics co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

티로보틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,006		- 매출액
- 부채총계	51,794		- 영업이익	-6,911
- 자본금	7,059		- 당기순이익	-11,788
- 자본총계	25,212		*주당순이익(원)	-863
나. 연결	- 자산총계	85,793		- 매출액
- 부채총계	61,016		- 영업이익	-6,570
- 자본금	7,059		- 당기순이익	-11,253
- 자본총계	24,777		*주당순이익(원)	-802
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태보고    -재무제표 및 연결재무제표 보고   나. 부의안건    제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     → 주주총회 보고사항으로 변경    제2호 의안 : 이사선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건     → 원안대로 가결     제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 재선임의 건     → 원안대로 가결     제2-3호 의안 : 사내이사 정해윤 재선임의 건     → 원안대로 가결    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     → 원안대로 가결    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건     → 원안대로 가결    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. -당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심영보	1970-08	3	신규선임	- 학력 : 서울대학교 기계설계학과          서울대학교 기계설계학과 석사          서울대학교 기계항공공학부 박사 - 경력 : 03.03~21.11 삼성전자          21.12~현재  ㈜티로보틱스 본부장
이수종	1967-08	3	재선임	- 학력 : 서울대학교 기계설계학 - 경력 : 90.01~99.07 삼성전자          99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스          06.09~현재  ㈜티로보틱스 부사장
정해윤	1966-06	3	재선임	- 학력 : 한양대학교 회계학 - 경력 : 91.08~93.09 DHL          93.10~96.04 신한전자          96.04~05.04 콤텍          09.04~현재  ㈜티로보틱스 부사장