LUMENS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

루멘스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,976		- 매출액
- 부채총계	92,706		- 영업이익	7,158
- 자본금	24,052		- 당기순이익	-25,043
- 자본총계	73,271		*주당순이익(원)	-533
나. 연결	- 자산총계	182,677		- 매출액
- 부채총계	108,894		- 영업이익	791
- 자본금	24,052		- 당기순이익	-29,426
- 자본총계	73,783		*주당순이익(원)	-367
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-상근이사 3인 -사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		66.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계운영보고 2.부의안건:   제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건 결과: 원안대로 가결   제2호 : 이사 선임의 건      제2-1호 상근이사 이경재 결과: 원안대로 가결              제2-2호 상근이사 오상훈 결과: 원안대로 가결              제2-3호 상근이사 노청희 결과: 원안대로 가결              제2-4호 상근이사 유태경 결과: 찬성주식수 부족으로 부결      제2-5호 사외이사 고교빈 결과: 원안대로 가결      제2-6호 사외이사 이효건 결과: 원안대로 가결   제3호 : 감사 선임의 건      제3-1호 상근감사 정기옥 결과: 정족수부족으로 부결   제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결   제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경재	1969-05	3년	재선임	現 (주)루멘스 대표이사 대만 AOT 부사장 홍익대학교 금속공학과 석사
오상훈	1962-12	3년	신규선임	現 (주)루멘스 사장 삼성전자 영상디스플레이 사업부 상무 광운대학교 전자통신
노청희	1971-09	3년	재선임	現 (주)루멘스 부사장 전북대학교 금속공학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고교빈	1982-04	3년	신규선임	농우농산㈜ 대표이사 경산장학재단 사회공헌이사 미국 Drexel대학교 국제경영학사	농우농산㈜ 대표이사
이효건	1962-01	3년	신규선임	前 삼성전자 영상디스플레이   사업부 부사장 카이스트 전산학 박사 서울대학교 전자계산학	-