INNOGENE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

이노진/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,667		- 매출액
- 부채총계	1,262		- 영업이익	2,398
- 자본금	930		- 당기순이익	2,257
- 자본총계	5,405		*주당순이익(원)	1,214
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 관계법령 개정반영의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 액면분할의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김대중 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집 결의

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		500	100
발행주식총수	보통주식(주)	1,860,000	9,300,000
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-03-29
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-04-14
매매거래정지예정기간	시작일	2022-04-12
종료일	2022-04-28
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2022-04-29
3. 주식분할목적			유통주식수 확대

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광훈	1965-09	3	재선임	91.02 성균관대 학사 91.12~02.04 (주)한국얀센 지점장 02.05~05.08 (주)제노덤 대표이사 05.09~07.04 (주)이노진 영업총괄 07.05~현재 (주)이노진 대표이사
김대중	1973-01	3	재선임	97.02 서울대 학사 (분자생물학/화학) 00.02 서울대 석사 (의학과 미생물학) 17.02 한국기술교육대학교 경영학 박사 00.04~02.03 현대종합상사(주) 투자심사역 02.03~03.03 SK주식회사 투자심사역 03.08~03.09 (주)헬씨온 이사 03.10~04.12 K&K인터내셔널 대표 05.01~06.03 (주)펩트론 사업기획팀장 06.03~12.10 메디스커브(주) COO/대표이사 13.03~14.01 키스톤인베스트먼트파트너스(주) 상무 14.01~15.09 (주)제놀루션 상무이사 15.09~현재 티오스 주식회사 사내이사 16.09~19.01 (주)이앤에스헬스케어 부사장 18.01~ 현재 (주)이노진 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정일	1974-06	3	신규선임	00.11~18.11 메리츠화재 인천본부장 21.08~현재 (주) 리카온 고문 20.07~현재 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수	-