DoubleUGames Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,381,904	- 매출액
- 부채총계		197,077	- 영업이익	190,364
- 자본금		9,187	- 당기순이익	156,282
- 자본총계		1,184,827	*주당순이익(원)	7,391
나. 개별(별도)	- 자산총계		999,669	- 매출액
- 부채총계		136,040	- 영업이익	75,472
- 자본금		9,187	- 당기순이익	125,335
- 자본총계		863,629	*주당순이익(원)	7,383
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,882,868,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제10기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 [제1호 의안] 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 700원) ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 사내이사 최재영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사 최충규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원 최충규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재영	1980-03	3	재선임	(05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충규	1980-07	3	재선임	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최충규	1980-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업		신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자	10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자	사업목적 추가로 인한 조항번호 변경