Kolon TissueGene, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,399		- 매출액
- 부채총계	22,752		- 영업이익	-46,903
- 자본금	3		- 당기순이익	-47,370
- 자본총계	38,648		*주당순이익(원)	-3,868
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사(상근) 노문종 재선임 - 사내이사(상근) 김정인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제 23기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건   - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노문종 재선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김정인 신규선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노문종	1968-03	3	재선임	- 서울대 미생물학과('89) - 카이스트 생명과학 박사('95) - Kolon TissueGene, Inc. VP  of R&D('05 ~'19) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('19.03~현재)
김정인	1978-09	2	신규선임	- 국민대 수학과 ('02) - (주)코오롱 경영관리실('13~'21) - Kolon TissueGene, Inc.('22.01~현재)