HARIM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

하림/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	793,362		- 매출액
- 부채총계	498,925		- 영업이익	29,440
- 자본금	53,105		- 당기순이익	11,491
- 자본총계	294,438		*주당순이익(원)	108
나. 연결	- 자산총계	842,603		- 매출액
- 부채총계	544,150		- 영업이익	32,077
- 자본금	53,105		- 당기순이익	13,493
- 자본총계	298,453		*주당순이익(원)	126
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,185,615,460
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-.사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제11기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 30원) ▶원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 정호석) ▶원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 회계감사인 변경   - 변경 사유 : 금융감독원 직권지정   - 변경 전 : 삼정회계법인   - 변경 후 : 삼일회계법인   - 선임기간 : 3년(2022년~2024년)
※관련공시		2022-02-11 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호석	1966-07	3	신규선임	現.(주)하림 경영지원본부장 現.(주)싱그린에프에스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	<사업목적 37, 38 추가> 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~36 (생략) 37. 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 38. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 39. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업		원활한 영업활동 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-