BCnC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

비씨엔씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,540		- 매출액
- 부채총계	34,525		- 영업이익	8,712
- 자본금	4,896		- 당기순이익	7,197
- 자본총계	32,015		*주당순이익(원)	788
나. 연결	- 자산총계	69,707		- 매출액
- 부채총계	39,841		- 영업이익	9,232
- 자본금	4,896		- 당기순이익	7,402
- 자본총계	29,865		*주당순이익(원)	810
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근(사내)이사 2명선임, 비상근감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 이사선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임)    제2-2호 의안 : 사내이사 조일교 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 (이인기 재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-25 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상진	1964-01	3	재선임	충남대학교 전자공학과 졸업(1988년) 삼성전자㈜('88.02~'15.12) 와이엠씨㈜('16.01~'18.06) MFTech('18.08~'18.12) 비씨엔씨㈜('18.12~현재)
조일교	1969-05	3	재선임	서울경희대학교 경영학과 졸업(1997년) 한솔창업투자㈜('97.01~'01.11) ㈜DM테크놀로지('01.12~'12.07) ㈜엑시콘('12.10~'19.07) 비씨엔씨㈜('19.08~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인기	1962-11	3	재선임	비상근	고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재)