SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

삼보판지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	309,443		- 매출액
- 부채총계	70,405		- 영업이익	13,436
- 자본금	8,085		- 당기순이익	10,974
- 자본총계	239,038		*주당순이익(원)	687
나. 연결	- 자산총계	681,795		- 매출액
- 부채총계	189,481		- 영업이익	70,235
- 자본금	8,085		- 당기순이익	60,162
- 자본총계	492,314		*주당순이익(원)	3,327
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,794,363,075
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안: 제41기(2021.1.1~2021.12.     31) 재무제표(이익잉여금처분계산서     (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의     건(현금배당 : 1주당 175원)       ☞원안대로 승인                 -제2호의안: 이사 선임의 건                (사외이사 2명)       제2-1호의안: 정연찬 사외이사                    선임의 건       ☞원안대로 승인       제2-2호의안: 양창석 사외이사                    선임의 건       ☞원안대로 승인         -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건       ☞원안대로 승인 -제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건       ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연찬	1952-04	3	재선임	-육군사관학교 졸업  (30기 임관) -연세대학교 행정대학원  행정학 석사 -서울대학교 자연과학  대학 과학기술혁신  최고전략과정 -경제기획원 투자심사국  예산실(행정사무관) -대통령 경호실  기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품  안전청 청장 -한국의약품수출입협회  상근부회장 -現(주)삼보판지 사외이사	-
양창석	1958-03	3	재선임	-경북대학교 경영학과  졸업 -영국 LSE 소련정치학  석사 -단국대학교 국제정치학  박사 -국토통일원 행정사무관 -주독일대사관 통일관,  장관비서관,  주미국대사관 통일관,  KEDO 북한정책과장 -통일부 대변인,  사회문화교류본부장 -남북출입사무소장,  정세분석국장,  상근회담대표 -통일부 기획조정실장 -통일부 남북회담본부장 -개성공업지구지원재단  상근감사 -現(사)통일을생각하는  사람들의모임 이사 -現(사)선양하나 한국  대표 -現 한국기술교육대학교  교수 -現(주)삼보판지 사외이사	-