SIMPACInc

AGM Information • Mar 29, 2022

SIMPAC/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		903,230	- 매출액
- 부채총계		356,567	- 영업이익	106,402
- 자본금		32,715	- 당기순이익	90,833
- 자본총계		546,662	*주당순이익(원)	1,621
나. 개별(별도)	- 자산총계		796,760	- 매출액
- 부채총계		305,675	- 영업이익	80,178
- 자본금		32,715	- 당기순이익	65,314
- 자본총계		491,085	*주당순이익(원)	1,165
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,172,128,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제49기 정기주주총회 목적사항 ▣ 1. 보고사항 ● 감사보고 ● 영업보고 ● 내부회계관리제도 운영실태보고 ● 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 ● 제1호 의안:제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)     → 원안대로 승인 ● 제2호 의안:정관 변경의 건     → 원안대로 승인 ● 제3호 의안:이사 선임의 건     - 제3-1호:사내이사 송효석               재선임의 건     → 원안대로 승인     - 제3-2호:사내이사 심웅섭               재선임의 건     → 원안대로 승인 ● 제4호 의안:감사 선임의 건                (신규 후보자 : 이승건)     → 원안대로 승인 ●제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인 ●제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효석	1959-05	2	재선임	- 연세대학교 금속공학 학사, 석사 - 포스텍 신소재공학 박사 - 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장 - 포스코 스테인레스 제강부장 - 포스코타이녹스 법인장 - 現 SIMPAC 대표이사(부회장)   (합금철 사업부 경영총괄)
심웅섭	1963-04	2	재선임	- 고려대학교 경영학과 - HMC 투자증권 자산운용 실장 - 現 SIMPAC 대표이사(사장)   (프레스 사업부 경영총괄)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승건	1964-03	3	신규선임	상근	- 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Washington MBA(석사) - 경기대학교 경제학(박사과정수료) - 한국수출입은행   . 홍보실장   . 재무관리실장   . 비서실장   . 리스크관리부장   . 심사평가단장   . 해외경제연구소장