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AGM Information • Mar 29, 2022

영원무역/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,547,620	- 매출액
- 부채총계		1,113,408	- 영업이익	442,515
- 자본금		22,156	- 당기순이익	334,303
- 자본총계		2,434,212	*주당순이익(원)	6,795
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,871,209	- 매출액
- 부채총계		506,872	- 영업이익	155,521
- 자본금		22,156	- 당기순이익	136,466
- 자본총계		1,364,337	*주당순이익(원)	3,111
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,866,061,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석) -> 원안대로 승인   제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2022년 3월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민석	1963-05	3	신규선임	-現 ㈜영원무역 부사장 관리총괄 -前 ㈜한화 글로벌 상근 고문 -前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 -前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 -前 한화케미칼 경영전략 본부장 -Wharton School MBA, University of Pennsylvania -서울대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성완	1970-08	3	신규선임	-現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장 -現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 -前 한국경제신문사 편집국 부국장 -텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계) -연세대 영어영문학과 졸업	-