P&H TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

피엔에이치테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,211		- 매출액
- 부채총계	14,861		- 영업이익	3,653
- 자본금	2,283		- 당기순이익	3,634
- 자본총계	19,350		*주당순이익(원)	813
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-감사(비상근) 1명(이준엽 신규 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호의안: 제13기 재무상태표 승인의 건          => 원안대로 승인함 제 2호의안: 감사(비상근) 선임의 건   제2-1호 의안: 감사 이준엽 선임의 건          => 원안대로 승인함 제 3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건               => 원안대로 승인함 제 4호의안: 2022년도 이사 보수 한도액 승인의 건           => 원안대로 승인함 제 5호의안: 2022년도 감사 보수 한도액 승인의 건           => 원안대로 승인함 제 6호의안: 정관 개정 및 일부 변경 승인의 건           => 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준엽	1970-09	3	신규선임	비상근	前삼성에스디아이(주) 책임연구원 前단국대학교 고분자공학과 교수 現성균관대학교 화학공학부 교수