AUSTEM CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

오스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,652		- 매출액
- 부채총계	86,762		- 영업이익	-5,340
- 자본금	14,000		- 당기순이익	-11,178
- 자본총계	109,890		*주당순이익(원)	-419
나. 연결	- 자산총계	211,114		- 매출액
- 부채총계	100,746		- 영업이익	-332
- 자본금	14,000		- 당기순이익	-12,292
- 자본총계	110,368		*주당순이익(원)	-465
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		533,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사내이사 1명(김동효) ○ 재선임 - 상근감사 1명(권오봉)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고, 제 32기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원) 나.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인         제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 김동효) →원안대로 승인             제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 권오봉) →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인       제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사    전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2022년 03월 23일 임.
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동효	1965-03	3년	신규선임	前) (주) 아이비머티리얼즈 상무 現) (주) 아이비머티리얼즈 사장 現) (주) 오스템 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오봉	1957-01	3년	재선임	상근	前) (주) 오스템 상무 現) (주) 오스템 감사