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AGM Information • Mar 29, 2022

젬백스지오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,152		- 매출액
- 부채총계	34,537		- 영업이익	-3,833
- 자본금	45,629		- 당기순이익	-17,674
- 자본총계	65,615		*주당순이익(원)	-213
나. 연결	- 자산총계	104,028		- 매출액
- 부채총계	37,259		- 영업이익	-4,246
- 자본금	45,629		- 당기순이익	-19,903
- 자본총계	66,769		*주당순이익(원)	-237
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건    - 제 1 호 의안 : 제 24 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      -> 원안대로 가결    - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건      -> 원안대로 가결    - 제 3 호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건      -> 원안대로 가결    - 제 4 호 의안 : 사외이사 김승연 선임의 건      -> 원안대로 가결    - 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      -> 원안대로 가결    - 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건      -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세준	1975-02	3	신규선임	- ㈜라이프엠엠오 게임제작 PD - ㈜카카오게임즈 게임제작 PD - ㈜디포게임즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승연	1980-03	3	신규선임	- (현) 틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager - 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager - 구글 아시아 지역 글로벌마케팅 총괄	-