DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

동화기업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제74기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,144,636		- 매출액
- 부채총계	503,590		- 영업이익	52,908
- 자본금	10,600		- 당기순이익	46,305
- 자본총계	641,046		*주당순이익(원)	2,534
나. 연결	- 자산총계	1,770,876		- 매출액
- 부채총계	966,604		- 영업이익	104,927
- 자본금	10,600		- 당기순이익	56,031
- 자본총계	804,272		*주당순이익(원)	2,161
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1)이사 선임   - 사내이사 2명(재선임)   - 사외이사 1명(신규선임) 2)감사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶제1호의안:제74기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)   → 원안대로 승인 가결 ▶제2호의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)    제3-1호 의안:사내이사 (승명호) 선임의 건    제3-2호 의안:사내이사 (김홍진) 선임의 건    제3-3호 의안:사외이사 (남성욱) 선임의 건     → 원안대로 승인 가결 ▶제4호의안:감사 (이희원) 선임의 건   → 원안대로 승인 가결 ▶제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건   → 원안대로 승인 가결 ▶제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건   → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승명호	1956-01	3년	재선임	동화기업(주) 회장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍진	1965-07	3년	재선임	동화기업(주) 상무 동화기업(주) 전무 동화기업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남성욱	1959-07	3년	신규선임	고려대학교 행정전문대학원장 고려대학교 행정전문대학원 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희원	1960-10	3년	신규선임	상근	한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장 법무법인 율촌 고문