NOVAREX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

노바렉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	253,795		- 매출액
- 부채총계	113,989		- 영업이익	30,088
- 자본금	4,502		- 당기순이익	26,411
- 자본총계	139,806		*주당순이익(원)	3,322
나. 연결	- 자산총계	254,633		- 매출액
- 부채총계	114,674		- 영업이익	30,012
- 자본금	4,502		- 당기순이익	26,313
- 자본총계	139,959		*주당순이익(원)	3,320
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,385,332,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원회위원이되는사외이사 1명 신규선임 감사위원회의원 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제14기 정기주주총회   제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12    월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결     제2호 의안: 제14기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금  : 300원) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 권규태 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 김지형 선임의 건 제4-4호 의안: 사외이사 김지연 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호주 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원회위원 김지형 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원회위원 김지연 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술     평균가격 기준임.
※관련공시		2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권규태	1967-01	2	신규선임	LG화재 영업팀장 (주)파인세븐 상무이사 (주)노바렉스 생산본부장 (주)노바렉스 전무이사
이상구	1963-07	2	신규선임	CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 ㈜맥시카나 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지형	1954-07	2	재선임	현대약품 부사장 대웅제약 부사장 알파바이오 사장 코스맥스바이오 사장 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장	-
김지연	1974-12	2	재선임	식품의약품안전청 연구사 이화여자대학교 연구교수 現서울과학기술대학교교수 現(주)농심 사외이사	(주)농심 사외이사
신호주	1949-12	2	재선임	(유)삼일회계법인 상임 고문 (유)삼일PWC컨설팅 상임 고문 한국증권금융 사외이사 (주)노바렉스 감사 NH아문디자산운용(주) 사외이사 現우리자산신탁(주) 사외이사	우리자산신탁(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지형	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	현대약품 부사장 대웅제약 부사장 알파바이오 사장 코스맥스바이오 사장 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장
김지연	1974-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	식품의약품안전청 연구사 이화여자대학교 연구교수 現서울과학기술대학교교수 現(주)농심 사외이사
신호주	1949-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	(유)삼일회계법인 상임 고문 (유)삼일PWC컨설팅 상임 고문 한국증권금융 사외이사 (주)노바렉스 감사 NH아문디자산운용(주) 사외이사 現우리자산신탁(주) 사외이사