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AGM Information • Mar 29, 2022

다보링크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 03기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,889		- 매출액
- 부채총계	23,347		- 영업이익	79
- 자본금	4,091		- 당기순이익	-13,636
- 자본총계	23,542		*주당순이익(원)	-368
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 비상근감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항       1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인   2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건           ☞ 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1)사내이사 선임의 건            - 사내이사 : 주정덕 (신규선임)     ☞ 원안대로 승인    3-2)사외이사 선임의 건    - 사외이사 : 전화숙 (신규선임)       ☞ 원안대로 승인   4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건     - 감사 : 박성동 (신규선임)     ☞ 원안대로 승인   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-24 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주정덕	1972-09	3	신규선임	'98.11 ~ '06.12 벨코정보통신(주) 관리부 '07.01 ~ 현 재  (주)다보링크 경영기획팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전화숙	1960-08	3	신규선임	'89.03 ~ '99.02 한성대학교 정보전산학 교수 '99.03 ~ 현 재  서울대학교 컴퓨터공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성동	1959-12	3	신규선임	비상근	'86년 ~ '87년 삼일회계법인 공인회계사 '87년 ~ '91년 산업은행 기업분석부 '91년 ~ '97년 재무부 증권기획과 '97년 ~ '02년 기획예산처 예산정책과 '04년 ~ '19년 기획재정부 고위공무원 '00년 ~ 현 재 우남세무회계컨설팅 대표공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5.정보통신공사업 6.하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업 7.전자상거래업 8.인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 9.가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발,제조,판매, 서비스업 10.유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업 11.통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업 12.기타 무역업 13.통신 재판매업 14.컴퓨터 사무용 기계,장비 임대업 15.방송기기 임대 및 판매업 16.전광판제조 17.영상감시장치제조 18.보안카메라 판매업 19.통신공사, 방송설비공사 20.인테리어 21.방송영상기자재 임대업 22.친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업 23.목재가공 제조 및 판매업 24.펠렛 제조 및 판매업 25.부동산 임대업 26.건축자재 제조 및 판매업 27.수출입업 28.환경설비 제조 판매업		신규사업을 위한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	항번변경
사업목적 삭제	-		-