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AGM Information • Mar 29, 2022

홈캐스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,075		- 매출액
- 부채총계	7,706		- 영업이익	-4,558
- 자본금	17,769		- 당기순이익	19,801
- 자본총계	96,369		*주당순이익(원)	698
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) -> 원안대로 승인    제2-2호 의안 : 제34조(이사의 수) -> 원안대로 승인    제2-3호 의안 : 제47조(감사의 선임) -> 원안대로 승인    제2-4호 의안 : 부칙 신설 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 -> 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 사외이사 송평근 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
YUN JIN S	1967-08	3년	신규선임	- 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 (주)아피아홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송평근	1966-03	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 학사 - 前 대법원 재판연구관(부장판사) - 前 서울북부지방법원 부장판사 - 現 법무법인(유) 광장 대표변호사	-