coocon Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

쿠콘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	201,093		- 매출액
- 부채총계	72,042		- 영업이익	16,377
- 자본금	5,046		- 당기순이익	6,870
- 자본총계	129,050		*주당순이익(원)	724
나. 연결	- 자산총계	201,963		- 매출액
- 부채총계	72,312		- 영업이익	16,825
- 자본금	5,046		- 당기순이익	7,161
- 자본총계	129,651		*주당순이익(원)	741
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,007,307,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.14
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 2명, 감사 선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 \==> 원안대로 가결함 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건 \==> 원안대로 가결함    제2-2호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제4호 의안 : 정관 변경의 건 \==> 원안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결함 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \==> 원안대로 가결함 제8호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 \==> 원안대로 가결함
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성용	1972-12	2	재선임	(주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재) 웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007) 연세대학교 공학 석사
석창규	1962-08	2	신규선임	비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재) 웹케시벡터(주) 대표이사(2012 ~ 현재) 한국소프트웨어산업현회 부회장(2013 ~ 2021)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박계수	1962-11	3	신규선임	상근	삼성에스디에스(주) 상무이사 (2012 ~ 2020) 삼성에스디에스(주) 부장 (2003 ~ 2012)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 상품권 대리판매 2. 데이터 결합 및 적정성 평가업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-