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AGM Information • Mar 29, 2022

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,742		- 매출액
- 부채총계	5,989		- 영업이익	3,927
- 자본금	18,921		- 당기순이익	6,603
- 자본총계	49,753		*주당순이익(원)	175
나. 연결	- 자산총계	80,312		- 매출액
- 부채총계	25,680		- 영업이익	4,267
- 자본금	18,921		- 당기순이익	6,626
- 자본총계	54,632		*주당순이익(원)	175
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임) 감사(비상근) 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인            제3호 의안 : 등기이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 김호덕   ⇒ 원안대로 승인      제4호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건     제1-1호 의안 : 감사 김상호 ⇒ 원안대로 승인    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인            제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호덕	1971-12	2	신규선임	現㈜코데즈컴바인 캐주얼사업부 전무 ㈜케이브랜즈 G.U 사업본부장 상무 ㈜에이션패션 폴햄 사업본부장 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상호	1961-03	3	재선임	비상근	現(주)코데즈컴바인 감사 現정우로펌 변호사 ㈜SK에너지 근무 변호사(사법연수원28기) 대한법률구조공단 변호사 근무 서울지방변호사회 이사 서울지방변호사회기획위원회 위원장 정우로펌 변호사