BENO TNR, Inc.

Capital/Financing Update • Mar 29, 2022

베노홀딩스/전환가액의조정/(2022.03.29)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	4,655	4,205
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,074,113	1,189,060
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부 터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 위에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,206.3원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,218.1원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,190.0원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3}  : 4,204.8원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액  : 4,204.8원 ⑥ 최저 조정가액 한도  : 3,892.0원 ⑦ 조정전 전환가액 : 4,655.0원 ⑧ 조정후 전환가액 : 4,205.0원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-03-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-12-29 전환가액의조정(제9회차) 2021-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채) 2021-09-29 전환사채권발행결정(제9회차)