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AGM Information • Mar 29, 2022

케이씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		964,516	- 매출액
- 부채총계		217,211	- 영업이익	65,483
- 자본금		6,777	- 당기순이익	63,756
- 자본총계		747,305	*주당순이익(원)	4,200
나. 개별(별도)	- 자산총계		671,757	- 매출액
- 부채총계		101,635	- 영업이익	37,246
- 자본금		6,777	- 당기순이익	32,543
- 자본총계		570,122	*주당순이익(원)	2,617
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,731,162,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안    고석태 사내이사 (재선임)    제2-2호 의안    오정돈 사내이사 (재선임)    제2-3호 의안    임관택 사내이사 (신규선임)    제2-4호 의안    김영호 사외이사 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	(전) (주)케이씨 대표이사 회장 (현) (주)케이씨 사내이사 회장
오정돈	1960-02	2	재선임	(전) 서울고등검찰청 부장검사 (현) (주)케이씨 준법경영실장
임관택	1960-08	2	신규선임	(전) 삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장 (전) (주)케이씨텍 대표이사 (현) (주)케이씨 사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1954-09	2	신규선임	(전) 제22대 대한지적공사 사장 (전) 제6대 한국교통대학총장 (현) 법무법인세종 고문, 청주터미널 고문	-